Introducción al universo de los paraísos fiscales y territorios de alto riesgo
Probablemente, una de las materias más complicadas y difíciles de desentrañar en el sector de la economía sea el de los paraísos fiscales y territorios de alto riesgo, dada su heterogeneidad y, sobre todo, el secretismo absoluto que rodea todo lo que les afecta, por razones obvias.
Recordando que el terrorismo amenaza
No deberíamos esperar a que se produzca un ataque terrorista para iniciar un debate sobre las circunstancias que impidieron evitarlo.
El servicio público de los registradores en la lucha contra el blanqueo de capitales
La lucha contra el blanqueo de capitales es un objetivo común que a todos concierne y especialmente a los registradores en su múltiple condición de funcionarios públicos, sujetos obligados, operadores jurídicos y depositarios de información relevante.
El futuro en la prevención del blanqueo
Desde que comenzó a legislarse sobre la prevención del blanqueo de capitales en los años 80 se han aprobado por la Unión Europea cinco Directivas, cada una de ellas perfeccionando las medidas contempladas en las anteriores, ampliando el número de sujetos obligados, o tapando algunas deficiencias que se habían puesto de manifiesto, por ejemplo, en actos de terrorismo.
¿Impunidad de la persona jurídica extranjera con sucursal(es) en España?
Cuando una sociedad mercantil decide desarrollar su actividad en España puede optar por una filial con personalidad jurídica o una sucursal que carezca de dicha personalidad. Dicha decisión, que puede obedecer a multitud de factores, puede tener relevancia a efectos de la responsabilidad jurídico-penal por blanqueo de capitales.
El Registro, instrumento esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales
Durante el pasado año se recibieron en el Centro Registral Antiblanqueo 31.798 alarmas procedentes de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, y se tramitaron más de 130.000 peticiones de información solicitadas por las autoridades implicadas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
